各位股东：
本行第五届董事会第八次会议决定召开2014年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、 会议基本情况：
（一）会议时间：2015年3月3日上午8时30分。
（二）会议地点：本行五楼会议室（常熟市新世纪大道58号）。
（四） 会议召集人：本行董事会。
（四）会议表决方式：现场记名方式投票表决。
二、会议议程：
（一）会议审议事项
1、 2014年度董事会工作报告；
2、 2014年度监事会工作报告；
3、 关于制定本行《2014-2016年战略规划》的议案；
4、 关于本行发行减记型二级资本债券事项的议案；
5、 2014年度财务决算方案；
6、 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案；
7、 2015年财务预算方案；
8、 关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市及授权方案有效期的议案；
9、 关于修订本行现行《章程》和上市后《章程》的议案；
10、 关于修订本行《股权管理办法》的议案；
11、 关于增补本行独立董事的议案。
（二）会议报告事项
关于本行2014年度董事、监事和高级管理人员履职评价的报告
三、 会议出席对象：
（一）本行现任董事、监事、高级管理人员和独立董事候选人；
（二）至2015年2月10日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
四、 会议登记方法：
（一）登记手续：
1、法人股股东需持公司证明、法人授权委托书（请就近至本行在常熟市内各支行（部）营业厅领取或在本行网站http://www.csrcbank.com下载）及出席人身份证办理登记；
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；
3、委托代理人需持本人身份证、授权委托书（请就近至本行在常熟市内各支行（部）营业厅领取或在本行网站http://www.csrcbank.com下载）和委托人身份证、股权证进行登记。
（二）登记地点：本行在常熟市内各支行（部）营业厅及本行董事会办公室（常熟市新世纪大道58号）。
（三）登记时间：2015年2月11日至2015年2月17日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
（四）根据本行《章程》规定，质押本行股权数量达到或超过持有本行股权50%的股东，在股东大会上的表决权将受到限制。因此，表决权受限的股东只能进行参会登记，会上无法进行表决，也无法进行表决意向的授权委托。
（五）未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东会的权利。
五、其他：
1、本次会议会期半天。
2、联系人：张琪、李科。
3、联系电话（传真）：0512-52909021。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
二○一五年二月十一日
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